Prevención de Riesgo LAFT

Seminario

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Objetivo


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Proporcionar a los asistentes un marco teórico práctico sobre la administración y gestión de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para que estén en la capacidad de adoptar medidas tendientes a dar cumplimiento a las normas LA/FT.

Conocer el panorama actual y las normas expedidas por el Estado, así como su aplicación a nivel corporativo, esto les permitirá optimizar los procedimientos de debida diligencia y de implementación de metodologías de segmentación para la mitigación de los riesgos legales, reputacionales, operativos y/o de contagio.

Dirigido a

Oficiales y empleados de cumplimiento, revisores fiscales, gerentes de riesgo, auditores internos, consultores, gerentes de áreas de control interno, integrantes de consejos de administración o personas que buscan obtener mayor conocimiento en gestión de riesgos.

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Metodología

El seminario se llevará a cabo con un enfoque teórico práctico, buscando armonizar los elementos de formación del programa con la casuística ofrecida por los diferentes sectores vigilados.



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Contenido

  • Definición de lavado de activos y financiación del terrorismo implicaciones penales.
  • Normativa internacional.
  • Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF.
  • El sistema para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus diferentes etapas: identificación, medición, control y monitoreo.
  • Elaboración de la matriz de riesgos.
  • Mecanismos del sistema de prevención.
  • Instrumentos del sistema de prevención.
  • Casos reales de lavado de activos y financiación del terrorismo: condenas y sanciones.
  • Colombia frente al LA y FT.
  • Pasos para diseñar un sistema de prevención de los riesgos LA y FT.
  • La estadística al servicio de los sistemas de prevención LA y FT.
  • Implementación de metodologías de Segmentación de los factores de riesgos LA y FT.
  • ¿Qué es Clustering? ¿Qué es un árbol de decisión?
  • Casos prácticos de modelos de segmentación construidos para diferentes factores de riesgo en distintos sectores.
  • Gestión del ciclo: Consultoría - Análisis de datos - Construcción de modelos - Plataformas de operación - gestión de alertas.

Conferencistas


Maritza

Maritza Vargas Rodriguez

Magister en Gestión de Riesgos de la Universidad Antonio de Nebrija, Administradora de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada con experiencia en implementación de sistemas de administración de riesgos operativos y de lavado de activos y financiación del terrorismo para los diferentes sectores vigilados. Gerente General de la compañía Auditoría y Gestión de Riesgos empresa desarrolladora del software GCI Gestión del Control Interno. Profesor para el diplomado Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad Javeriana de Cali.

Maryluz

Maryluz Martínez Restrepo

Ingeniera de sistemas - Estudios en Maestría en Ciencias de la computación de la Universidad del valle. Experta en BI, Cientifica de datos con experiencia en la implementación de metodologías de segmentación para generación de alertas de riesgo de LAFT en diferentes sectores vigilados. Líder de consultoria en segmentación Agnos SAS

Fechas y Horarios

Opción 1

Jueves 27 de septiembre de 2018 5:00 p.m. – 9:00 p.m.

Viernes 28 de septiembre de 2018 5:00 p.m. – 9:00 p.m

Sábado 29 de septiembre de 2018 8:00 a.m. – 12:00 m.

Opción 2

Sábado 8 de septiembre de 2018 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 15 de septiembre de 2018 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 22 de septiembre de 2018 8:00 a.m. – 12:00 m.

Más información


Intensidad horaria:

Inversión:

Lugar

Descuentos

Para grupos de 3 ó más participantes 10%

• Se otorga certificado al participante que cumpla con la asistencia total al seminario.

• Las inscripciones se cerrarán 5 días hábiles antes al inicio del seminario o cuando el cupo sea completado.

• Se requiere un mínimo de 20 participantes para aperturar el seminario.

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