Academia de riesgos

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CIRCULAR EXTERNA 100 SUPERSOCIEDADES

Los servicios de consultoría ofrecidos contemplan la implementación de la una serie elementos los cuales deben arrojar como resultado la correcta implementación de un sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de las entidades según la Circular Externa 100-00005 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT.

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CIRCULAR EXTERNA 100 SUPERSOCIEDADES

Los servicios de consultoría ofrecidos contemplan la implementación de la una serie elementos los cuales deben arrojar como resultado la correcta implementación de un sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de las entidades según la Circular Externa 100-00005 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT.

A continuación encontrará documentos con recomendaciones, los parámetros iniciales y necesarios para establecer un proceso de gestión de riesgos al interior de cualquier compañía.  La correcta definición de estos parámetros es clave toda vez que los mismos serán entre otros, un insumo para la adecuada aplicación del ciclo de gestión de riesgos, además, el de contar con la matriz de riesgos la cual se encuentra en otro documento adjunto en esta sección.

Porque el riesgo siempre ha estado implícito en cualquier actividad que desarrollan las personas tanto en su vida como en las actividades laborales al interior de una compañía. Por tanto el ser humano siempre ha desarrollado un instinto primario el cual vela por la conservación de la vida, es decir, por preservarla y no perderla y no afectarla sea en su salud o en su integridad.

En contraste, nos veríamos expuestos a morir o afectar nuestra salud sino aplicáramos unos mínimos cuidados o prevenciones como sería el mirar a lado y lado de calle para cruzarla o consultar la fecha de vencimiento de un medicamente antes de tomarlo.