CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CIRCULAR EXTERNA 100 SUPERSOCIEDADES
Los servicios de consultoría ofrecidos contemplan la implementación de la una serie elementos los cuales deben arrojar como resultado la correcta implementación de un sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de las entidades según la Circular Externa 100-00005 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT.